Indagini per aziende · Ammanchi di cassa
Ammanchi di cassa: trovare la falla prima che svuoti il conto
Pochi euro al giorno su più casse diventano migliaia a fine anno. E non sono mai un errore di conteggio.
Il conteggio di fine giornata non torna, gli scontrini annullati aumentano, il magazzino cala più delle vendite. Chi gestisce un negozio, un bar, un ristorante o una farmacia conosce questi segnali e sa quanto sia difficile risalire alla causa senza accusare nessuno a vuoto. Agfox Investigazioni interviene con operatori che si presentano come clienti, analizza i dati di cassa e documenta i comportamenti scorretti in una relazione per il vostro avvocato.
Ammanchi di cassa: in breve
Gli ammanchi di cassa nascono quasi sempre da pratiche precise: vendite non battute, scontrini annullati dopo il pagamento, sconti non autorizzati ad amici, resi fittizi, merce che esce senza passare dalla cassa. Un investigatore privato autorizzato ricostruisce il meccanismo con acquisti di prova (mystery client), incrocia i dati del gestionale con i turni e osserva il punto vendita dall’esterno, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori. Il risultato è una relazione che individua il metodo e il responsabile con elementi concreti.
I segnali che qualcosa non torna
Gli ammanchi lasciano tracce nei numeri prima che nei cassetti.
La cassa non torna e non sapete di chi fidarvi?
Parliamone in modo riservato, fuori dal punto vendita: vi spieghiamo come individuare il meccanismo senza allarmare nessuno.
Cosa possiamo fare in un esercizio commerciale, e cosa no
Lavoriamo da clienti e sui documenti che ci mettete a disposizione. I controlli a distanza sui lavoratori hanno limiti precisi di legge.
Cosa facciamo
- Acquisti di prova con operatori che si presentano come clienti
- Analisi di scontrini, chiusure di cassa, resi e turni forniti dall’azienda
- Osservazione del punto vendita dall’esterno e dalle aree aperte al pubblico
- Verifica dei flussi di merce tra magazzino e vendita, in accordo con voi
- Relazione con il meccanismo ricostruito e gli elementi raccolti
Cosa non facciamo
- Installare telecamere nascoste rivolte sul personale: l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori richiede accordi e autorizzazioni
- Perquisire dipendenti o borse personali
- Controllare telefoni o profili privati degli addetti
- Interrogatori o pressioni sul personale
- Attività di polizia giudiziaria: forniamo elementi al vostro avvocato per la denuncia e il procedimento disciplinare
Dal sospetto al responsabile, in 4 passi
Nessuno in negozio saprà dell’incarico fino alla fine.
Una relazione che spiega come spariscono i soldi
Non basta sapere che manca denaro: serve dimostrare come. La relazione collega gli acquisti di prova agli scontrini emessi o non emessi, ai turni e ai dati di cassa, e descrive il comportamento osservato. È il materiale su cui il vostro avvocato costruisce la contestazione disciplinare e, se lo riterrete, la denuncia.
Nella relazione investigativa
- Ricostruzione del meccanismo degli ammanchi
- Acquisti di prova con esito e scontrini a confronto
- Correlazione tra differenze di cassa e turni
- Osservazioni datate e documentate
- Elementi ordinati per avvocato e consulente del lavoro
Quanto costa un’indagine sugli ammanchi di cassa?
Dipende dal numero di punti vendita, di addetti e di acquisti di prova necessari. In un singolo esercizio si lavora di solito in una o due settimane. Preventivo scritto e senza impegno.
Come calcoliamo il preventivo
- Tariffa unica in tutta Italia, valida anche per ogni città italiana
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Ammanchi di cassa: domande frequenti
Potete installare telecamere nascoste?
No. Le telecamere sul luogo di lavoro sono regolate dallo Statuto dei lavoratori e dalla privacy: usiamo acquisti di prova, analisi dei dati e osservazioni dagli spazi aperti al pubblico.
Il personale si accorgerà dell'indagine?
Gli operatori si comportano da clienti normali e l’incarico non passa per il negozio. Vi chiediamo solo di non parlarne con nessuno in azienda.
Quanti acquisti di prova servono?
Dipende dagli addetti e dai turni da coprire: in genere da cinque a quindici, concentrati nei momenti critici individuati dai dati.
E se l'ammanco fosse un errore di procedura e non un furto?
Capita, e lo diciamo chiaramente. La relazione descrive ciò che abbiamo accertato, anche quando scagiona il personale.
Cosa facciamo con la relazione?
La portate al vostro avvocato o consulente del lavoro per la contestazione disciplinare e, se lo riterrete opportuno, per la denuncia. Noi restiamo a disposizione come testimoni.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di ammanchi di cassa in tutte le regioni italiane, con operatori sul territorio coordinati dalla sede di Trani.
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Rispondiamo 24 ore su 24, anche nei festivi. Prima consulenza gratuita e riservata, lontano dal punto vendita.