Indagini per aziende · Soci e dipendenti infedeli
Soci e dipendenti infedeli: scoprire chi lavora contro l’azienda da dentro
Il danno peggiore non viene da fuori: viene da chi conosce i vostri conti, i vostri clienti e i vostri fornitori.
Un socio che gestisce una società parallela con gli stessi clienti, un responsabile acquisti che riceve regali e percentuali dai fornitori, un dipendente che la sera lavora per il concorrente con i vostri prezzi in tasca. Sono condotte che violano l’obbligo di fedeltà e, spesso, patti precisi. AGFOX Investigazioni le accerta con verifiche societarie, osservazioni e analisi documentale, e vi consegna una relazione utilizzabile dal vostro avvocato.
Soci e dipendenti infedeli: in breve
L’infedeltà di un socio o di un dipendente assume forme diverse: attività parallele in concorrenza, società occulte intestate a familiari, tangenti e favori dai fornitori, violazione del patto di non concorrenza, sottrazione di clienti e informazioni. Un investigatore privato autorizzato la ricostruisce con verifiche su registri e fonti aperte, osservazioni in luoghi pubblici e analisi dei documenti aziendali che ci mettete a disposizione, nel rispetto dell’art. 2105 del codice civile e dello Statuto dei lavoratori. La relazione investigativa è pensata per il procedimento disciplinare, la revoca o l’esclusione del socio e la causa di risarcimento.
I segnali dell’infedeltà
Raramente c’è una prova subito; quasi sempre ci sono coincidenze che pesano.
Dubitate della lealtà di un socio o di un collaboratore?
Parliamone lontano dall’azienda, in modo riservato: vi diciamo cosa si può accertare e in quanto tempo.
Cosa possiamo accertare, e cosa no
Ci muoviamo con metodi leciti e nel perimetro civile e lavoristico. Gli strumenti invasivi non li usiamo, perché renderebbero inutilizzabile tutto il resto.
Cosa facciamo
- Verificare partecipazioni, cariche e società collegate su registri e fonti aperte
- Documentare incontri con fornitori, clienti e concorrenti da luoghi pubblici
- Accertare attività lavorative parallele e la violazione di patti di non concorrenza
- Analizzare documenti aziendali che l’azienda ci fornisce: ordini, fatture, offerte
- Relazione per avvocato, consulente del lavoro e assemblea dei soci
Cosa non facciamo
- Accesso a e-mail personali, telefoni o dispositivi del socio o del dipendente
- Registrazioni di conversazioni private altrui
- Localizzatori su veicoli privati
- Controllo della prestazione lavorativa in azienda (art. 4 Statuto dei lavoratori)
- Accertamento di reati come la corruzione tra privati: raccogliamo elementi per il vostro avvocato
Dal dubbio alla relazione, in 4 passi
Un solo interlocutore in azienda, per evitare fughe di notizie.
Una relazione che spiega il meccanismo, non solo il sospetto
Per agire contro un socio o un dipendente infedele serve dimostrare il collegamento tra la sua condotta e il danno. La relazione mette insieme le società individuate, gli incontri osservati, le attività parallele e i documenti incrociati, in una ricostruzione che il vostro avvocato può usare per il disciplinare, l’esclusione del socio e il risarcimento.
Nella relazione investigativa
- Mappa delle società e delle cariche collegate
- Incontri e attività documentati con foto datate
- Incrocio tra documenti aziendali e fatti accertati
- Cronologia ordinata delle condotte
- Disponibilità a testimoniare
Quanto costa un’indagine su un socio o un dipendente infedele?
Le verifiche societarie e documentali hanno costi contenuti e tempi brevi; le osservazioni si valutano a giornate, in base a quante situazioni servono. Preventivo scritto dopo il primo colloquio, gratuito.
Come calcoliamo il preventivo
- Tariffa unica in tutta Italia, valida anche per ogni città italiana
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Soci e dipendenti infedeli: domande frequenti
Un socio può essere controllato come un dipendente?
Per il socio non valgono i limiti dello Statuto dei lavoratori, ma restano quelli generali: osservazioni in luoghi pubblici, fonti aperte, documenti. Le conseguenze societarie le valuta il vostro avvocato.
Possiamo scoprire se un dipendente riceve tangenti dai fornitori?
Possiamo documentare incontri, rapporti e anomalie negli acquisti, e verificare collegamenti societari. L’accertamento del reato spetta alle autorità, a cui il vostro avvocato porterà gli elementi.
Il socio sospettato può accorgersi delle verifiche?
Le verifiche documentali sono invisibili e le osservazioni sono esterne. Vi chiediamo di tenere l’incarico tra pochissime persone.
Serve il consenso degli altri soci?
Dipende dalla vostra governance; ve lo dirà il vostro avvocato. Noi lavoriamo su incarico di chi ha titolo per conferirlo.
Quanto tempo serve?
Le verifiche societarie richiedono pochi giorni; le osservazioni dipendono da quante situazioni vanno documentate, in genere due o tre settimane.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di soci e dipendenti infedeli in tutte le regioni italiane, con operatori sul territorio coordinati dalla sede di Trani.
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Rispondiamo 24 ore su 24, anche nei festivi. Prima consulenza gratuita e riservata, anche fuori dall’azienda.