Indagini per aziende · Verifica dei fornitori
Verifica dei fornitori: dietro ogni fattura c’è un’azienda vera?
Un fornitore inaffidabile vi costa consegne saltate, qualità scadente e, a volte, responsabilità che diventano vostre.
Un nuovo fornitore con prezzi troppo buoni, un subappaltatore che compare in cantiere senza che nessuno lo abbia approvato, un’azienda che fattura da una sede dove non c’è nessuno, un vostro responsabile acquisti che ha legami con chi vi vende. La catena di fornitura porta con sé rischi economici, legali e reputazionali. AGFOX Investigazioni verifica i fornitori prima e durante il rapporto, con controlli documentali e sopralluoghi, e vi consegna un rapporto chiaro per decidere.
Verifica dei fornitori: in breve
La verifica dei fornitori accerta che dietro un’offerta ci sia un’azienda reale, con sede, mezzi e personale, che sia solvibile e senza procedure in corso, che non subappalti a soggetti non autorizzati, che rispetti gli standard richiesti e che non abbia legami nascosti con vostri dipendenti o con concorrenti. Un investigatore privato autorizzato combina registri pubblici, fonti aperte, sopralluoghi e osservazioni in cantieri e stabilimenti, e consegna un rapporto con esiti e livello di rischio per ogni fornitore.
Quando un fornitore va controllato
Prima di firmare, quando qualcosa cambia, e ogni volta che un contratto è grande abbastanza da fare male.
Volete sapere chi c'è dietro un fornitore prima di affidargli una commessa?
Bastano pochi giorni per un controllo di base. Parliamone e definiamo il livello di verifica adatto.
Cosa comprende la verifica, e cosa no
Verifichiamo con strumenti leciti e documentabili; i risultati sono utilizzabili nelle vostre procedure interne e, se serve, dal vostro avvocato.
Cosa facciamo
- Esistenza reale, sede, mezzi e personale, con sopralluogo documentato
- Assetti societari, cariche, titolari effettivi e società collegate
- Solvibilità da fonti pubbliche: procedure, protesti, pregiudizievoli
- Subappalti e presenze non autorizzate in cantieri e stabilimenti, osservati da luoghi pubblici o messi a disposizione
- Legami tra fornitori e vostri dipendenti con fonti aperte e verifiche societarie
Cosa non facciamo
- Accesso a conti bancari o dati fiscali non pubblici
- Infiltrazioni nelle aziende fornitrici con false identità
- Controllo dei dispositivi o delle comunicazioni dei vostri addetti agli acquisti
- Verifiche di conformità tecnica o certificazioni di prodotto: competono a enti e laboratori
- Pareri legali sui contratti di fornitura
Dalla richiesta al rapporto, in 4 passi
Procedure ripetibili, anche come controllo periodico sull’albo fornitori.
Un rapporto per ogni fornitore, confrontabile e verificabile
Per ciascun fornitore ricevete una scheda con esistenza reale, assetti, solvibilità, eventuali subappalti e collegamenti, foto del sopralluogo e un livello di rischio. Le schede sono costruite per entrare nelle vostre procedure di qualifica e per essere aggiornate periodicamente.
Nella relazione investigativa
- Scheda con esiti e livello di rischio per fornitore
- Assetti societari e titolari effettivi
- Procedure, protesti e pregiudizievoli da fonti pubbliche
- Foto e note del sopralluogo
- Collegamenti con dipendenti o concorrenti, con fonti
Quanto costa verificare un fornitore?
Un controllo documentale di base ha un costo contenuto per fornitore e tempi di pochi giorni; sopralluoghi e osservazioni si aggiungono in base alla distanza e alla durata. Per gli albi fornitori proponiamo programmi periodici a condizioni concordate. Preventivo scritto e gratuito.
Come calcoliamo il preventivo
- Tariffa unica in tutta Italia, valida anche per ogni città italiana
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Verifica dei fornitori: domande frequenti
Basta la visura camerale?
La visura dice cosa un’azienda dichiara, non se la sede esiste, se i mezzi ci sono, se ha subappaltato o se è collegata a un vostro dipendente. La verifica investigativa aggiunge questo.
Potete controllare i subappalti in cantiere?
Sì, con osservazioni da luoghi pubblici o da aree che ci mettete a disposizione, documentando mezzi, persone e loghi presenti.
Verificate anche fornitori esteri?
Sì, con registri e fonti aperte internazionali e, per i sopralluoghi, con corrispondenti locali.
Il fornitore saprà di essere verificato?
Le verifiche documentali sono invisibili; i sopralluoghi sono discreti. Se preferite, possiamo svolgerli come normale visita di qualifica concordata.
Possiamo usare il rapporto per escludere un fornitore?
Il rapporto fornisce fatti e fonti; la decisione e le modalità contrattuali le valutate con il vostro ufficio acquisti e il vostro avvocato.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di verifica dei fornitori in tutte le regioni italiane, con operatori sul territorio coordinati dalla sede di Trani.
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Rispondiamo 24 ore su 24, anche nei festivi. Prima consulenza gratuita e riservata per la vostra azienda.