Indagini per aziende · Due diligence investigativa
Due diligence investigativa: conoscere davvero chi state per far entrare
I bilanci dicono cosa un’azienda dichiara. La due diligence investigativa dice chi la guida e cosa ha fatto prima.
Un’acquisizione, una joint venture, l’ingresso di un socio, l’assunzione di un dirigente con poteri di firma, un nuovo distributore estero. Le verifiche contabili e legali coprono i documenti; restano fuori le persone, le loro storie, i loro collegamenti e la loro reputazione reale. AGFOX Investigazioni completa la due diligence con accertamenti investigativi leciti su società e persone, in Italia e, con partner, all’estero, e vi consegna un rapporto chiaro prima della firma.
Due diligence investigativa: in breve
La due diligence investigativa verifica chi c’è dietro un’azienda o una persona con cui state per concludere un accordo: assetti societari reali e titolari effettivi, precedenti imprenditoriali come fallimenti e liquidazioni, contenziosi, protesti e pregiudizievoli, collegamenti con concorrenti o soggetti a rischio, reputazione sul mercato e coerenza tra quanto dichiarato e quanto risulta. Un investigatore privato autorizzato lavora su registri pubblici, fonti aperte, riscontri sul posto e contatti con il mercato, e consegna un rapporto con livelli di rischio e fonti verificabili.
Quando serve guardare oltre i documenti
Ogni accordo importante merita una verifica proporzionata al rischio.
State per firmare un accordo importante e volete essere sicuri della controparte?
Una consulenza riservata per definire quali verifiche servono, in quanto tempo e a quale costo.
Cosa comprende la due diligence investigativa, e cosa no
Ci muoviamo su fonti lecite e documentabili, perché il rapporto deve poter essere mostrato ai vostri consulenti e, se serve, in giudizio.
Cosa facciamo
- Ricostruzione di assetti societari, cariche e titolari effettivi su registri pubblici
- Verifica di precedenti imprenditoriali, procedure concorsuali, protesti e pregiudizievoli
- Analisi di fonti aperte, stampa e presenza online di società e persone
- Riscontri sul posto: sedi, stabilimenti, attività reale
- Raccolta di informazioni di mercato da fonti disponibili a collaborare
Cosa non facciamo
- Accesso a banche dati riservate, conti correnti o dati fiscali non pubblici
- Controllo di comunicazioni o dispositivi delle persone verificate
- Pedinamenti o osservazioni non proporzionati allo scopo
- Valutazioni contabili o legali: integriamo il lavoro di revisori e avvocati, non lo sostituiamo
- Verifiche su precedenti penali oltre quanto risulta da fonti pubbliche
Dalla richiesta al rapporto, in 4 passi
Tempi compatibili con le trattative: dalle 48 ore per un controllo di base a due o tre settimane per un’analisi completa.
Un rapporto che si legge in dieci minuti e si verifica fonte per fonte
Il rapporto apre con una sintesi dei rischi individuati, prosegue con le verifiche svolte su società e persone e chiude con le fonti, in modo che revisori, avvocati e consiglio di amministrazione possano controllare ogni affermazione. Dove un rischio richiede approfondimenti, lo indichiamo con chiarezza.
Nella relazione investigativa
- Sintesi dei rischi con livello di gravità
- Assetti societari e titolari effettivi ricostruiti
- Precedenti, contenziosi e pregiudizievoli rilevati
- Riscontri sul posto e informazioni di mercato
- Fonti verificabili per ogni elemento
Quanto costa una due diligence investigativa?
Dipende dal numero di società e persone da verificare, dai Paesi coinvolti e dalla profondità richiesta. Un controllo di base su una controparte italiana ha costi contenuti; un’analisi completa su più soggetti si valuta a progetto. Preventivo scritto e gratuito.
Come calcoliamo il preventivo
- Tariffa unica in tutta Italia, valida anche per ogni città italiana
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Due diligence investigativa: domande frequenti
In cosa differisce dalla due diligence legale e contabile?
Quelle analizzano documenti e bilanci forniti dalla controparte. La nostra verifica persone, assetti reali, precedenti e reputazione con fonti indipendenti. Si completano a vicenda.
Lavorate anche su controparti estere?
Sì, con verifiche su registri e fonti aperte internazionali e con corrispondenti nei principali Paesi per i riscontri sul posto.
La controparte può accorgersene?
Le verifiche su fonti pubbliche sono invisibili; i riscontri sul posto e i contatti con il mercato sono condotti con discrezione.
Quanto tempo richiede?
Da due giorni per un controllo di base a due o tre settimane per un’analisi completa su più soggetti e Paesi.
Il rapporto può essere mostrato ai soci o alla banca?
Sì, è redatto per questo: fonti lecite e verificabili, linguaggio chiaro, nessuna informazione ottenuta in modo illecito.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di due diligence investigativa in tutte le regioni italiane, con operatori sul territorio coordinati dalla sede di Trani.
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Rispondiamo 24 ore su 24, anche nei festivi. Prima consulenza gratuita e riservata, con tempi compatibili con la vostra trattativa.